Группа предприятий "ГОТЭК"

в начало | карта сайта | связаться

  


О Группе

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
 

новости
структура
миссия и ценности
идеология
история
достижения
сервис
политики
статьи
Возможный сценарий развития российского рынка гофроупаковки в 2011-2013 годах
Попечительский совет будет продолжать поддерживать работу Музея упаковки
Упаковка защитит от подделки
Что ждет упаковочную отрасль российской экономики в 2014 г. и в обозримом будущем?
Кризис постучался к упаковщикам
Совместное заседание "НКПак" и Подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ
акционерам
Новости
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
CMK
Политика качества
Сертификация


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ПОЛИПАК”


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПОЛИПАК»
Вид собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.05.2018 г.
Место нахождения общества: 307170, Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, ЛИТЕР Б2.
Дата проведения общего собрания акционеров 20.06.2018г.
Место проведения общего собрания акционеров: 307170, Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, ЛИТЕР Б1, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания – 79104 голоса, по вопросу №3 – 395520 кумулятивных голосов.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросам №1-2, №4-6 – 79104 голоса, по вопросу №3 – 395 520 кумулятивных голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания – 74 363 голоса, кворум имелся 94,0066%, по вопросу №3 – 371815 голосов, кворум имелся 94,0066 %.
Председатель собрания: Куров К.Н., Секретарь: Володин И.С.
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Макарова Елена Николаевна (доверенность №0519 от 26 декабря 2017 г.) Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0521 от 26 декабря 2017 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0520 от 26 декабря 2017 г.)

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Голосовали: за 74363 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
2. Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 76 673 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять)
Голосовали: за 74363 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 74363 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 74363 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Дунат Алексей Романович: «ЗА» - 74363 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Ступаков Александр Васильевич: «ЗА» - 74363 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 74363 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Квасова Н.И.; Ликина Ю.И. Черепанова И.М.
Голосовали: за каждого кандидата 74363 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
5. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Володин И.С., Безгина М.Г., Шутеева Т.Я.
Голосовали: за каждого кандидата 74363 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосущёвская, д.3.
Голосовали: за 74363 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ГОТЭК”


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК»
Вид собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.05.2018г.
Место нахождения общества: 307170, Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, ЛИТЕР Б1.
Дата проведения общего собрания акционеров 20 июня 2018г.
Место проведения общего собрания акционеров: 307170,Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания - 66100 голосов, по вопросу №3 – 330 500 кумулятивных голосов
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-2, №5-6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросам №1-2, №5-6 – 66100 голосов, по вопросу №3 – 330500 кумулятивных голосов, по вопросу №4 – 66086 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам: №1-2, №5-6 повестки дня общего собрания – 63173 голосов, кворум имелся 95,5719 %, по вопросу №3 – 315865 кумулятивных голосов, кворум имелся 95,5719%, по вопросу №4 – 63173 голоса, кворум имелся 95,5921%.
Председатель собрания: Куров К.Н., Секретарь: Володин И.С.
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Макарова Елена Николаевна (доверенность №0519 от 26 декабря 2017 г.) Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0521 от 26 декабря 2017 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0520 от 26 декабря 2017 г.)

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Голосовали: за 63173 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
2. Чистую прибыль по итогам 2017 года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять)
Голосовали: за 63154 голоса, против 0 голосов, воздержалось 19 голосов. Решение принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 63747 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 63027 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Федяев Александр Викторович: «ЗА» - 63037 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Шибанов Роман Валерьевич: «ЗА» - 63027 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 63027 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Квасова Н.И.; Ликина Ю.И. Черепанова И.М.
Голосовали: за каждого кандидата 63173 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
5. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Володин И.С., Безгина М.Г., Шутеева Т.Я.
Голосовали: за 63173 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосущёвская, д.3.
Голосовали: за 63 173 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ГОТЭК-ЛИТАР”


Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР»
Вид собрания - годовое.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2018 г.
Место нахождения общества: 307170, Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, ЛИТЕР Б2.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2018г.
Место проведения общего собрания акционеров: 307170, Курская область, г. Железногорск, территория Промзона, ЛИТЕР Б1, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания – 3 300 000 голосов, по вопросу №3 – 16 500 000 кумулятивных голосов.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по вопросам №1-2, №4-6 – 3300000 голосов, по вопросу №3 – 16500000 кумулятивных голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-2, №4-6 повестки дня общего собрания – 3 276200 голосов, кворум имелся 99,2788%, по вопросу №3 – 16 381 000 голосов, кворум имелся 99,2788%.
Председатель собрания: Куров В.А., Секретарь: Володин И.С.
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0520 от 26 декабря 2017 г.), Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0521 от 26 декабря 2017 г.).

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Голосовали: за 3 276200 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
2. Чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей не распределять, дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год не выплачивать (не объявлять).
Голосовали: за 3 275 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 600 голосов. Решение принято.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 3 278 600 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 3 275 600 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Шевченко Виталий Александрович: «ЗА» - 3 275 600 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Тукин Владимир Викторович: «ЗА» - 3 275 600 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 3 275 600 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Квасова Н.И.; Ликина Ю.И. Черепанова И.М.
Голосовали: за каждого кандидата 3 276 200 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.
5. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Володин И.С., Безгина М.Г., Шутеева Т.Я.
Голосовали: за 3 276 200 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято
6. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, адрес: 127055, г. Москва, ул. Новосущёвская, д.3.
Голосовали: за 3 276 200 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ГОТЭК-ЛИТАР”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР»
    Вид собрания - внеочередное.
    Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 сентября 2017г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск, Промзона
    Дата проведения общего собрания акционеров 02 октября 2017г.
    Место проведения общего собрания акционеров Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

    ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания 3 300 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/ПЗ-Н - 3 300 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня общего собрания: 3 275 600 голосов, что составляет 99,2606% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и Уставом Общества Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания: Тукин В.В., Секретарь: Володин И.С.
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0869 от 28 декабря 2015 г.).
Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки: договор лизинга между Обществом и АО «ИКБ-ЛИЗИНГ» (далее – Договор лизинга) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Лизингодатель: АО «ИКБ Лизинг», ОГРН 5077746818364
Продавец: Фирма «Бродрене Хартманн А/С»
Лизингополучатель: АО «ГОТЭК-ЛИТАР», ОГРН 1024601213768
Предмет Договора лизинга:
Лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное Лизингополучателем имущество (далее – Предметы лизинга) у определенного Лизингополучателем Продавца и предоставить Лизингополучателю это имущество за плату во временное владение, пользование на согласованный в Договоре лизинга срок (далее – Срок лизинга) для предпринимательских целей.
Предметы лизинга определяются Договором лизинга. Индивидуализирующие признаки Предметов лизинга, которые невозможно установить на момент заключения Договора лизинга, отражаются в акте передачи в лизинг Предметов лизинга (Приложение к Договору лизинга).
Предметы лизинга: Вакуум-формовочная машина тип 420 (1 единица) и Печатная линия тип 1106, в количестве (1 единица).
Цена Сделки:
Цена сделки складывается из расчетных параметров сделки.
Расчетные параметры Договора лизинга:
Цена Контракта №780000000871 между Продавцом и Лизингодателем на поставку предметов лизинга (далее – Контракт) составляет 4 472 037 евро без учета НДС (цена приобретения Предмета лизинга).
Валюта Договора лизинга – рубли РФ. В Договоре лизинга определен расчетный курс на 31.07.2017, который составляет 69,6779 рублей за 1 евро. Все указанные ниже величины посчитаны, исходя из указанного расчетного курса, и будут подлежать корректировке, исходя из фактических курсов рубля по отношению к евро, которые будут сформированы на дату осуществления того или иного платежа Покупателем (Лизингодателем) согласно Контракту и Договору лизинга.
Расчетная стоимость приобретения по Договору лизинга составляет 312 141 304,25 рублей и состоит из:
Цена Контракта 311 602 146,88 рублей (=4 472 037 евро*расчетный курс)
Таможенная пошлина: 0,00 рублей
Сборы за таможенное оформление: 22 500,00 рублей
Банковские и иные расходы: 516 657,37 рублей
Авансовый платёж: 140 463 586,91 рублей (45% от расчетной стоимости приобретения);
Комиссия за проработку, организацию и оформление сделки: 2 804 419,32 рубля (0,9% от расчетной цены Контракта);
Расчетный лизинговый платеж: 4 021 276,41 рублей;
Срок лизинга: 48 месяцев
Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно
Ожидаемая стоимость Предмета лизинга: 15,3% от фактической стоимости приобретения
Срок продления Договора лизинга по заявлению Лизингополучателя: 12 месяцев
До начала лизинга (дата, с которой у Лизингополучателя возникает обязанность уплачивать Лизингодателю лизинговые платежи) Договором лизинга были предусмотрены также следующие платежи: дополнительный специальный лизинговый платеж, комиссия за резервирование финансирования, дополнительный лизинговый платеж, дополнительные компенсационные лизинговые платежи. Сумма указанных расходов может составить до 50 000 000 рублей, исходя из расчетных параметров Договора лизинга при условии соблюдения Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем условий Контракта и Договора лизинга.
Принимая во внимание указанные расчетные величины, общая сумма Договора лизинга, с учетом продления Договора лизинга, может составить 434 544 590,83 рублей.
На дату начала лизинга будет сформирована фактическая стоимость приобретения Предмета лизинга, которая может отличаться от величины расчетной стоимости приобретения, указанной в Договоре лизинга, при изменении входящих в состав расчетной стоимости приобретения величин, по независящим от Лизингодателя причинам и/или при возникновении дополнительных затрат, связанных с приобретением и передачей Предметов лизинга Лизингополучателю (транспортировка, услуги таможенного представителя, СВХ, простои транспортных средств и прочие затраты). Сумма указанных величин и дополнительных затрат может составить до 20 000 000 рублей, исходя из расчетных параметров Договора лизинга при условии соблюдения Продавцом, Покупателем и Лизингополучателем условий Контракта и Договора лизинга.
Фактическая сумма всех платежей по Договору лизинга может иметь иные значения, поскольку указанные финансовые условия Договора лизинга являются расчетными и подлежат корректировке на дату начала лизинга в соответствии разделом 2 общих условий Договора лизинга, заключаемого между АО «ИКБ Лизинг» и АО «ГОТЭК-ЛИТАР».
Все величины указаны без учета НДС.
Голосовали: за 3 275 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ПОЛИПАК”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПОЛИПАК»
    Вид собрания - внеочередное.
    Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 августа 2017 г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск, Промзона
    Дата проведения общего собрания акционеров 04 сентября 2017г.
    Место проведения общего собрания акционеров Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

    ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении договора целевого займа на сумму 113 000000 (Сто тринадцать миллионов) рублей между АО «ПОЛИПАК» (Заемщик) ОГРН 1024601214219 и Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (Займодавец).
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 79 104 голосов
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 79 104 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня общего собрания – 43 435 голосов, кворум имелся 54,9087 %.
Председатель собрания: Алпеев Юрий Владимирович, Секретарь: Матвеенко Юлия Николаевна
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Иванова Оксана Анатольевна (доверенность № 0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность № 0869 от 28 декабря 2015 г.)
Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
Одобрить сделку, связанную с получением займа, сумма которой превышает показатели утвержденного бюджета Общества на текущий финансовый год более чем на 15 %: Договор целевого займа между Обществом и Фондом) на следующих условиях:

I. Существенные условия займа
1. Наименование проекта (целевое назначение займа) Расширение современного импортозамещающего производства упаковки на основе высокотехнологичных полимерных материалов, программа "Проекты развития"

2. Заемщик Акционерное общество "ПОЛИПАК"
(АО "ПОЛИПАК")
ОГРН 1024601214219
ИНН 4633000171

3. Займодавец Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития»
(ОГРН 1037700080615)
4. Предмет Договора Фонд передает Заемщику денежные средства в сумме 113 000 000 (сто тринадцать миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Фонду такую же сумму денежных средств и уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями Договора.
5. Цель предоставления займа Финансирование работ по проекту: "Расширение современного импортозамещающего производства упаковки на основе высокотехнологичных полимерных материалов»
6. Сумма займа 113 000 000 (Сто тринадцать миллионов) рублей

7. Период предоставления финансирования 60 месяцев

8. Порядок погашения займа Равными квартальными платежами, начиная с 13 квартала с даты предоставления займа

9. Процентная ставка 5 (Пять) процентов годовых

10. Порядок уплаты процентов по Договору Ежеквартально 20 числа последнего месяца квартала и на дату окончательного погашения

11. Ответственность за нарушение условий предоставления займа
Увеличение процентной ставки за пользование займом в случае нецелевого использования
При выявлении Фондом факта нецелевого использования суммы займа (или его части) Заемщик обязуется по требованию Фонда (вместо процентов) уплатить проценты за пользование суммой займа или его частью (в размере выявленного нецелевого использования) в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в период с момента выдачи займа и до момента его полного возврата Фонду. Расчёт процентов по займу ведётся с учётом изменений размера ключевой ставки Банка России, фактически действовавшей в течение периода с момента выдачи займа

12. Отлагательные условия
- заключение с Заемщиком Договора и связанных с ним договоров (залога, иных) и последующее перечисление Заемщику денежных средств по Договору производится Фондом при наличии свободного остатка (на дату перечисления суммы займа на счет Заемщика) средств субсидии, предоставленной из Федерального бюджета Фонду для финансового обеспечения проектов, о чем Фонд известил Заемщика заранее, а Заемщик принял данное отлагательное условие без возражений.


13. Обеспечение (на всю сумму основного долга и причитающихся за весь период его пользования процентов):
Вид обеспечения Лицо, предоставившее обеспечение Залоговая стоимость/сумма поручительства, руб.
Основное
Поручительство юр. лица АО "ГОТЭК-ЦЕНТР"
ОГРН 1077153002552
ИНН 7116146114 137 500 000
Дополнительное
Залог оборудования, приобретаемого в рамках проекта* АО "ПОЛИПАК"
ОГРН 1024601214219
ИНН 4633000171 Не менее
54 500 000
* Оборудование передается в залог после постановки на 01 счёт

Голосовали: за 43 435 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.





ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ГОТЭК-ЛИТАР”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР»,
    Вид общего собрания: - годовое.
    Форма проведения общего собрания: - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2017 г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск.
    Дата проведения общего собрания: 28 июня 2017 г.
    Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О предоставлении бухгалтерской и финансовой отчетности АО «ГОТЭК-Литар» в соответствии с Соответствующими стандартами финансовой отчетности и МСФО.

    число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-3, №5-8 повестки дня общего собрания – 3 300 000 голосов, по вопросу №4 – 16 500 000 кумулятивных голосов.
    число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-3, №5-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3 300 000 голосов, по вопросу №4 – 16 500 000 кумулятивных голосов.
    число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-3, №5-8 повестки дня общего собрания – 3 278 600 голосов, кворум имелся 99,3515%, по вопросу №4 – 16 393 000 голосов, кворум имелся 99,3515%.
    Счетная комиссия – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, уполномоченные лица Регистратора: Макарова Елена Николаевна (доверенность №0834 от 28 декабря 2015 г.) Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0869 от 28 декабря 2015 г.)
    Председатель собрания: Чуйков В.А., Секретарь: Володин И.С.

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Голосовали: за 3 287 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

2. Чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 36 149 000 (Тридцать шесть миллионов сто сорок девять тысяч) рублей распределить следующим образом: часть прибыли в размере 9 037 250 (Девять миллионов тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей распределить на выплату дивидендов из расчета 2 (Два) рубля 74 копейки на 1 обыкновенную акцию в денежной форме.
    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.
    Голосовали: за 3 287 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек.
Голосовали: за 3 287 600голосов, против 0 голосов, воздержалось 0голосов. Решение принято.

4. Избрать Совет директоров АО «ГОТЭК-ЛИТАР» в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 3 284 950 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет; Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 3 275 700 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет; Шевченко Виталий Александрович: «ЗА» - 3 280 950 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет; Тукин Владимир Викторович: «ЗА» -3 275 700 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет; Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 3 275 700 голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Квасова Наталия Ивановна; Черепанова Ирина Михайловна; Ликина Юлия Игоревна.
Голосовали: за каждого кандидата 3 278 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

6. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Володин Игоря Сергеевича, Безгину Марину Геннадьевну; Шутееву Татьяну Яковлевну.
Голосовали: за 3 278 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, юридический адрес:103030, г. Москва, ул. Новосущёвская, д.3.
Голосовали: за 3 278 600 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

8. Обеспечить предоставление АО «ГОТЭК-Литар» за период с 15.09.2015 года по запросу АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (в том числе иных документов и информации) АО «ГОТЭК-Литар» для подготовки и составления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» в рамках Группы »
1. проекта консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, который будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последний закончившийся на тот момент финансовый год - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 28 февраля каждого года;
2. годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за последний закончившийся на тот момент финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО - в максимально короткий срок с момента её подготовки, но в любом случае до 20 мая по окончании каждого финансового года;
3. актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы с актуальными остатками денежных средств и процентной задолженностью на конец каждого квартала - в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за окончанием квартала. Под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с управленческим учетом, а также всех предпосылок и прогнозов модели (включая цены реализации готовой продукции), в том числе зависящих от котировок финансовых инструментов, торгуемых на публичных рынках, обновление графиков выборки, погашения и процентных ставок по действующим кредитным соглашениям и договорам займа, а также приведение в соответствие иных предпосылок и прогнозов, Данные модели должны быть консолидированы на самом верхнем приобретенном уровне компании;
4. неконсолидированной финансовой отчетности каждого участника Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, в формате "Excel", в том числе прогнозные оценки состояния активов, обязательств, потоков денежных средств и текущих доходов и расходов за текущий финансовый год, а также актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы, указанную в подпункте (под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с МСФО), а также отчет об исполнении консолидированного бюджета Группы и каждого участника Группы за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 20-го числа второго месяца по окончании каждого календарного квартала;
5. ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и консолидированного бизнес-плана Группы и каждого участника Группы, составленного в соответствии с управленческим учетом - в максимально короткий срок с момента его подготовки, но не позднее, чем в последний день месяца, следующего за отчетным;
6. отчетности по национальным стандартам иных участников Группы по выборочному списку, направляемому ООО «СБК КАРТОН» в адрес ответственных лиц Группы заблаговременно, в виде копий подписанных отчетов и файлов в формате Excel - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
7. не подтвержденной консолидированной финансовой отчетности Группы, которая будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последнее закончившееся на тот момент полугодие, подготовленной в соответствии с МСФО в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 90 дней по окончании первого полугодия каждого календарного года;
8. обновленной модели потоков денежных средств Группы на пять лет - в течение 60 календарных дней по окончании каждого финансового года;
9. аудированной годовой финансовой отчетности за соответствующий финансовый год, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 130 дней по окончании каждого финансового года;
10. не аудированной квартальной финансовой отчетности за соответствующий финансовый квартал, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 60 дней по окончании каждого финансового квартала;
11. консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по компаниям Группы с помесячной разбивкой на следующий год, с квартальной разбивкой на следующие два года и с годовой разбивкой на последующие периоды;
12. не позднее, чем за 30 календарных дней до начала каждого финансового года, проекта консолидированного годового бюджета (включающий расчетные значения основных пунктов дохода и капитальных затрат и ежемесячных потоков денежных средств) на такой год;
13. консолидированной управленческой отчетности участников Группы.
    Для подготовки и составления АО «ГОТЭК-Литар» всех необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (а также иных документов и информации) для предоставления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» АО «ГОТЭК-Литар» имеет право привлекать на возмездной основе третьих лиц».

Для целей нижеследующего решения обществами, входящими в одну группу лиц с Обществом («Группа»), признаются исключительно следующие лица: Акционерное общество «Управляющая компания группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213922), Акционерное общество «ГОТЭК-Центр» (ОГРН 1077153002552), Акционерное общество «Универсальный Лизинг» (ОГРН 1024601213955), Акционерное общество «ГОТЭК-ПРИНТ» (ОГРН 1024601214153), Акционерное общество «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213757), Акционерное общество «ПОЛИПАК» (ОГРН 1024601214219), Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР» (ОГРН 1024601213768), Общество с ограниченной ответственностью «ГОТЭК-Центр предоставления услуг» (ОГРН 1054679001783), Общество с ограниченной ответственностью «Бумажная фабрика группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1077116001951), Акционерное общество «ГОТЭК Северо-Запад» (ОГРН 1074703006180), САЛГОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 218026, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Кипр, 1095 Никосия, Гладстонос, 31), Каслквест (компания, созданная и существующая по праву Республики Кипр, с регистрационным номером HE 217947, зарегистрированная по адресу: 3 Фемистокли Дерви, ДЖУЛИА ХАУС, 1066, Никосия, Кипр).

    Голосовали за – 3 278 600 голосов, против – 0 голосов, воздержалось - 0 голосов. Решение принято.


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ГОТЭК”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК»
    Вид общего собрания: - годовое.
    Форма проведения общего собрания: - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2017 г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск.
    Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2017 г.
    Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Курская область,
г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О предоставлении бухгалтерской и финансовой отчетности АО "ГОТЭК" в соответствии с Соответствующими стандартами финансовой отчетности и МСФО.

    число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по вопросам №1-3, №5-8 повестки дня общего собрания – 66 100 голосов, по вопросу №4 – 330 500 кумулятивных голосов
    число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-3, №6-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 66 100 голосов, по вопросу №4 – 330 500 кумулятивных голосов, по вопросу №5 -66 086 голосов.
    число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-3, №6-8 повестки дня общего собрания – 63 320 голосов, кворум имелся 95,7943%, по вопросу №4 – 316 600 голосов, кворум имелся 95,7943 %, по вопросу №5 – 63 320 голосов, кворум имелся 95,8145%.
    Счетная комиссия – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, уполномоченные лица Регистратора: Макарова Елена Николаевна (доверенность №0834 от 28 декабря 2015 г.) Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0869 от 28 декабря 2015 г.)
Председатель собрания: Чуйков В.А., Секретарь: Володин И.С.

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

2. Чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 76 654 000 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей распределить следующим образом: часть прибыли в размере 19 163 500 (девятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей распределить на выплату дивидендов из расчета 290 (Двести девяносто) рублей на 1 обыкновенную и 1 привилегированную акцию в денежной форме.
    Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2017 года.
Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек.
Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 63 984голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 63 221голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Федяев Александр Викторович: «ЗА» - 63 133голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Шибанов Роман Валерьевич: «ЗА» - 63 133голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 63 129голоса; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3(трех) человек в следующем составе:
Квасова Наталия Ивановна; Черепанова Ирина Михайловна; Ликина Юлия Игоревна.
Голосовали: за каждого кандидата 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

6. Избрать в Счетную комиссию АО «ГОТЭК» в следующем составе:
Володин Игорь Сергеевич; Безгина Марина Геннадьевна; Шутеева Татьяна Яковлевна.
Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято

7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, юридический адрес: 103030, г.Москва, ул. Новосущёвская, д.3. Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято

8. Обеспечить предоставление АО «ГОТЭК» за период с 15.09.2015 года по запросу АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (в том числе иных документов и информации) АО «ГОТЭК» для подготовки и составления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» в рамках Группы
1. проекта консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, который будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последний закончившийся на тот момент финансовый год - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 28 февраля каждого года;
2. годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за последний закончившийся на тот момент финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО - в максимально короткий срок с момента её подготовки, но в любом случае до 20 мая по окончании каждого финансового года;
3. актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы с актуальными остатками денежных средств и процентной задолженностью на конец каждого квартала - в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за окончанием квартала. Под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с управленческим учетом, а также всех предпосылок и прогнозов модели (включая цены реализации готовой продукции), в том числе зависящих от котировок финансовых инструментов, торгуемых на публичных рынках, обновление графиков выборки, погашения и процентных ставок по действующим кредитным соглашениям и договорам займа, а также приведение в соответствие иных предпосылок и прогнозов, Данные модели должны быть консолидированы на самом верхнем приобретенном уровне компании;
4. неконсолидированной финансовой отчетности каждого участника Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, в формате "Excel", в том числе прогнозные оценки состояния активов, обязательств, потоков денежных средств и текущих доходов и расходов за текущий финансовый год, а также актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы, указанную в подпункте (под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с МСФО), а также отчет об исполнении консолидированного бюджета Группы и каждого участника Группы за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 20-го числа второго месяца по окончании каждого календарного квартала;
5. ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и консолидированного бизнес-плана Группы и каждого участника Группы, составленного в соответствии с управленческим учетом - в максимально короткий срок с момента его подготовки, но не позднее, чем в последний день месяца, следующего за отчетным;
6. отчетности по национальным стандартам иных участников Группы по выборочному списку, направляемому ООО «СБК КАРТОН» в адрес ответственных лиц Группы заблаговременно, в виде копий подписанных отчетов и файлов в формате Excel - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
7. не подтвержденной консолидированной финансовой отчетности Группы, которая будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последнее закончившееся на тот момент полугодие, подготовленной в соответствии с МСФО в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 90 дней по окончании первого полугодия каждого календарного года;
8. обновленной модели потоков денежных средств Группы на пять лет - в течение 60 календарных дней по окончании каждого финансового года;
9. аудированной годовой финансовой отчетности за соответствующий финансовый год, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 130 дней по окончании каждого финансового года;
10. не аудированной квартальной финансовой отчетности за соответствующий финансовый квартал, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 60 дней по окончании каждого финансового квартала;
11. консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по компаниям Группы с помесячной разбивкой на следующий год, с квартальной разбивкой на следующие два года и с годовой разбивкой на последующие периоды;
12. не позднее, чем за 30 календарных дней до начала каждого финансового года, проекта консолидированного годового бюджета (включающий расчетные значения основных пунктов дохода и капитальных затрат и ежемесячных потоков денежных средств) на такой год;
13. консолидированной управленческой отчетности участников Группы. Для подготовки и составления АО «ГОТЭК» всех необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (а также иных документов и информации) для предоставления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» АО «ГОТЭК» имеет право привлекать на возмездной основе третьих лиц

Для целей нижеследующего решения обществами, входящими в одну группу лиц с Обществом («Группа»), признаются исключительно следующие лица: Акционерное общество «Управляющая компания группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213922), Акционерное общество «ГОТЭК-Центр» (ОГРН 1077153002552), Акционерное общество «Универсальный Лизинг» (ОГРН 1024601213955), Акционерное общество «ГОТЭК-ПРИНТ» (ОГРН 1024601214153), Акционерное общество «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213757), Акционерное общество «ПОЛИПАК» (ОГРН 1024601214219), Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР» (ОГРН 1024601213768), Общество с ограниченной ответственностью «ГОТЭК-Центр предоставления услуг» (ОГРН 1054679001783), Общество с ограниченной ответственностью «Бумажная фабрика группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1077116001951), Акционерное общество «ГОТЭК Северо-Запад» (ОГРН 1074703006180), САЛГОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 218026, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Кипр, 1095 Никосия, Гладстонос, 31), Каслквест (компания, созданная и существующая по праву Республики Кипр, с регистрационным номером HE 217947, зарегистрированная по адресу: 3 Фемистокли Дерви, ДЖУЛИА ХАУС, 1066, Никосия, Кипр).

    Голосовали: за 63 320 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО “ПОЛИПАК”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПОЛИПАК»
    Вид общего собрания: - годовое.
    Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2017 г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск.
    Дата проведения общего собрания: 28.06.2017 г.
    Место проведения общего собрания: Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса АО «ГОТЭК».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О предоставлении бухгалтерской и финансовой отчетности АО «ПОЛИПАК» в соответствии с Соответствующими стандартами финансовой отчетности и МСФО.

    число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1-3, №5-8 повестки дня общего собрания – 79 104 голосов, по вопросу №4 – 395 520 кумулятивных голосов.
    число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №1-3, №6-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 79 104 голосов, по вопросу №4 – 395 520 кумулятивных голосов, по вопросу №5 – 37 741 голос.
    число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1-3, №6-8 повестки дня общего собрания – 77 082 голосов, кворум имелся 97,4439%, по вопросу №4 – 385 410 голосов, кворум имелся 97,4439%, по вопросу №5 – 35 719 голосов, кворум имелся 94,6424%.
    Счетная комиссия – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, уполномоченные лица Регистратора: Макарова Елена Николаевна (доверенность №0834 от 28 декабря 2015 г.) Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0869 от 28 декабря 2015 г.)
Председатель собрания: Чуйков В.А., Секретарь: Володин И.С.

Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Голосовали: за 77 082 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

2. Чистую прибыль, в размере 148 478 000 (Сто сорок восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей распределить следующим образом: часть прибыли в размере 37 119 500 (Тридцать семь миллионов сто девятнадцать тысяч пятьсот) рублей распределить на выплату дивидендов из расчета 469 (Четыреста шестьдесят девять) рублей 25 копеек на 1 обыкновенную акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.
    Голосовали: за 77 082 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

3. Определить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек.
    Голосовали: за 77 082 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

4. Избрать Совет директоров АО «ПОЛИПАК» в следующем составе:
Чуйков Владимир Александрович: «ЗА» - 133 865 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Ступаков Александр Васильевич: «ЗА» - 93 815 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Дунат Алексей Романович: «ЗА» - 90 520 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Гаспарян Ваган Витальевич: «ЗА» - 33 605 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;
Перфильев Федор Васильевич: «ЗА» - 33 605 голосов; «Против» - нет, «Воздержался» - нет;

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Квасова Наталия Ивановна; Черепанова Ирина Михайловна; Ликина Юлия Игоревна. Голосовали: за каждого кандидата 35 719 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

6. Избрать Счетную комиссию в следующем составе: Володин Игорь Сергеевич; Безгина Марина Геннадьевна; Шутеева Татьяна Яковлевна.
Голосовали: за 77 082 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

7. Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит», ОГРН 1027700463340, ИНН 7707120640, юридический адрес: 103030, г. Москва, ул. Новосущёвская, д.3.
Голосовали: за 77 082 голоса, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

8. Обеспечить предоставление АО «ПОЛИПАК» за период с 15.09.2015 года по запросу АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (в том числе иных документов и информации) АО «ПОЛИПАК» для подготовки и составления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» в рамках Группы
1. проекта консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, который будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последний закончившийся на тот момент финансовый год - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 28 февраля каждого года;
2. годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за последний закончившийся на тот момент финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО - в максимально короткий срок с момента её подготовки, но в любом случае до 20 мая по окончании каждого финансового года;
3. актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы с актуальными остатками денежных средств и процентной задолженностью на конец каждого квартала - в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за окончанием квартала. Под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с управленческим учетом, а также всех предпосылок и прогнозов модели (включая цены реализации готовой продукции), в том числе зависящих от котировок финансовых инструментов, торгуемых на публичных рынках, обновление графиков выборки, погашения и процентных ставок по действующим кредитным соглашениям и договорам займа, а также приведение в соответствие иных предпосылок и прогнозов, Данные модели должны быть консолидированы на самом верхнем приобретенном уровне компании;
4. неконсолидированной финансовой отчетности каждого участника Группы, подготовленной в соответствии с МСФО, за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, в формате "Excel", в том числе прогнозные оценки состояния активов, обязательств, потоков денежных средств и текущих доходов и расходов за текущий финансовый год, а также актуализированной консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по участникам Группы, указанную в подпункте (под актуализацией финансовой модели Группы подразумевается обновление фактических данных в соответствии с МСФО), а также отчет об исполнении консолидированного бюджета Группы и каждого участника Группы за последний закончившийся на тот момент календарный квартал, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но не позднее 20-го числа второго месяца по окончании каждого календарного квартала;
5. ежемесячного отчета об исполнении консолидированного бюджета и консолидированного бизнес-плана Группы и каждого участника Группы, составленного в соответствии с управленческим учетом - в максимально короткий срок с момента его подготовки, но не позднее, чем в последний день месяца, следующего за отчетным;
6. отчетности по национальным стандартам иных участников Группы по выборочному списку, направляемому ООО «СБК КАРТОН» в адрес ответственных лиц Группы заблаговременно, в виде копий подписанных отчетов и файлов в формате Excel - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
7. не подтвержденной консолидированной финансовой отчетности Группы, которая будет состоять из отчета о финансовом положении, отчета о движении денежных средств и отчета о совокупном доходе за последнее закончившееся на тот момент полугодие, подготовленной в соответствии с МСФО в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 90 дней по окончании первого полугодия каждого календарного года;
8. обновленной модели потоков денежных средств Группы на пять лет - в течение 60 календарных дней по окончании каждого финансового года;
9. аудированной годовой финансовой отчетности за соответствующий финансовый год, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 130 дней по окончании каждого финансового года;
10. не аудированной квартальной финансовой отчетности за соответствующий финансовый квартал, подготовленной в соответствии с РСБУ, - в максимально короткий срок с момента ее подготовки, но в любом случае в течение 60 дней по окончании каждого финансового квартала;
11. консолидированной финансовой модели Группы с разбивкой по компаниям Группы с помесячной разбивкой на следующий год, с квартальной разбивкой на следующие два года и с годовой разбивкой на последующие периоды;
12. не позднее, чем за 30 календарных дней до начала каждого финансового года, проекта консолидированного годового бюджета (включающий расчетные значения основных пунктов дохода и капитальных затрат и ежемесячных потоков денежных средств) на такой год;
13. консолидированной управленческой отчетности участников Группы. Для подготовки и составления АО «ПОЛИПАК» всех необходимой бухгалтерской и финансовой отчетности (а также иных документов и информации) для предоставления АО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» АО «ПОЛИПАК» имеет право привлекать на возмездной основе третьих лиц.

Для целей нижеследующего решения обществами, входящими в одну группу лиц с Обществом («Группа»), признаются исключительно следующие лица: Акционерное общество «Управляющая компания группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213922), Акционерное общество «ГОТЭК-Центр» (ОГРН 1077153002552), Акционерное общество «Универсальный Лизинг» (ОГРН 1024601213955), Акционерное общество «ГОТЭК-ПРИНТ» (ОГРН 1024601214153), Акционерное общество «ГОТЭК» (ОГРН 1024601213757), Акционерное общество «ПОЛИПАК» (ОГРН 1024601214219), Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР» (ОГРН 1024601213768), Общество с ограниченной ответственностью «ГОТЭК-Центр предоставления услуг» (ОГРН 1054679001783), Общество с ограниченной ответственностью «Бумажная фабрика группы предприятий «ГОТЭК» (ОГРН 1077116001951), Акционерное общество «ГОТЭК Северо-Запад» (ОГРН 1074703006180), САЛГОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер HE 218026, зарегистрированный офис которой расположен по адресу: Кипр, 1095 Никосия, Гладстонос, 31), Каслквест (компания, созданная и существующая по праву Республики Кипр, с регистрационным номером HE 217947, зарегистрированная по адресу: 3 Фемистокли Дерви, ДЖУЛИА ХАУС, 1066, Никосия, Кипр).

Голосовали за – 77 082 голоса, против – 0 голосов, воздержалось - 0 голосов. Решение принято.



    ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО “ГОТЭК-ЛИТАР”

    Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ГОТЭК-ЛИТАР»
    Вид собрания - внеочередное.
    Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 ноября 2016 г.
Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск, Промзона
Дата проведения общего собрания акционеров 2 декабря 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного корпуса ЗАО «ГОТЭК».

    ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании– 3300000 голосов.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 3300000 голосов.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 3 287 100 голосов, кворум имелся 99,6091 %.
Председатель собрания: Чуйков В.А., Секретарь: Володин И.С.
Счетная комиссия - уполномоченные лица Регистратора: Иванова Оксана Анатольевна (доверенность №0858 от 28 декабря 2015 г.), Асмолова Любовь Викторовна (доверенность №0869 от 28 декабря 2015 г.).

    Формулировки решений и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:
1. Определить количество объявленных акций Общества - 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) штук; номинальная стоимость акции – 1 (Один) рубль; категория акций – акции обыкновенные именные бездокументарные; права, предоставляемые акциями – каждая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, определенный в соответствии с законодательством и уставом Общества.
    Голосовали: за 3 287 100 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.

2. Утвердить устав Общества в новой редакции.
    Голосовали: за 3 287 100 голосов, против 0 голосов, воздержалось 0 голосов. Решение принято.


    ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО “ГОТЭК”

    Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «ГОТЭК»
    Вид собрания - годовое.
    Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2015 г.
    Место нахождения общества: Курская область, г. Железногорск, Промзона
    Дата проведения общего собрания акционеров 29 мая 2015 г.
    Место проведения общего собрания акционеров Курская область, г. Железногорск, Промзона, зал заседаний административного кор

 

E-mail: hotline@gotek.ru
   © 2004 СоюзDesign